เอกสารล้มละลาย Chapter 11 เผย Equiti และ GO Markets ถือบัญชี Mars FX

การยื่นล้มละลายภายใต้ Chapter 11 ล่าสุดได้เปิดเผยถึงการจัดการดูแลทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจนซึ่งใช้โดย Mars FX US LP เอกสารของศาลที่ยื่นในต้นเดือนสิงหาคมระบุว่า Equiti Capital UK Limited และ GO Markets Pty Ltd เป็นสถาบันที่ถือครองบัญชีให้กับกองทุน ก่อนหน้านี้ นักลงทุนไม่เคยทราบเลยว่าโบรกเกอร์รายใดเป็นผู้ถือเงินทุนของพวกเขา เนื่องจากเอกสารการเสนอขายอ้างเหตุผลเรื่องความอ่อนไหวทางการค้า

กองทุนล้มละลายกำลังดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อติดตามเส้นทางเงินลงทุนมูลค่ามหาศาลถึง 566.7 ล้านดอลลาร์ ด้วยการออกหมายเรียกและขอเก็บบันทึกจากทั้ง Equiti และ GO Markets ตัวแทนที่ศาลแต่งตั้งหวังว่าจะสามารถร่างภาพกระแสเงินทุนได้ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าทั้ง Equiti Capital และ GO Markets ไม่ได้เผชิญกับการกล่าวหาใดๆ เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบในคดีนี้

ตามเอกสารส่งเสริมการขายเดิม Novus Capital Partners ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกองทุน ได้ให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าเงินของพวกเขาจะถูกส่งผ่านกองทุนหลักและพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในหมู่เกาะบริติชวีร์จิน จากนั้น การซื้อขายควรจะดำเนินการผ่านช่องทางที่มีการควบคุม อย่างไรก็ตาม ตัวตนที่แท้จริงของโบรกเกอร์สถาบันเบื้องหลังยังคงถูกซ่อนไว้จากผู้เข้าร่วมทั่วไปจนกระทั่งมีการเปิดเผยเอกสารศาลล่าสุด

GO Markets ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และความลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) ในขณะที่ Equiti Capital UK ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสำนักงานกำกับการประกอบธุรกิจทางการเงิน (FCA) ในสหราชอาณาจักร การเข้ามาเกี่ยวข้องของentityที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของโครงสร้างทางการเงินที่มีหลายชั้น

สำหรับเทรดเดอร์รายย่อยและนักลงทุน เคสนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของความโปร่งใสของโบรกเกอร์โดยตรง การทำความเข้าใจว่าเงินของลูกค้าถูกแยกเก็บไว้ที่ใดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากการดำเนินคดี Chapter 11 ยังคงดำเนินต่อไป คาดว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไหลเวียนของเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ซ่อนอยู่เหล่านี้ปรากฏออกมา