Presentaciones del Capítulo 11 revelan que Equiti y GO Markets tenían cuentas de Mars FX

Las recientes presentaciones de bancarrota bajo el Capítulo 11 han arrojado luz sobre los oscuros acuerdos de custodia utilizados por Mars FX US LP. Los documentos judiciales presentados a principios de agosto identificaron a Equiti Capital UK Limited y GO Markets Pty Ltd como las instituciones que albergaban cuentas para el fondo. Anteriormente, los inversores no sabían qué brókers específicos retenían su capital, ya que los documentos de oferta citaban sensibilidad comercial.

La masa concursal trabaja activamente para rastrear un asombroso rastro de 566,7 millones de dólares en fondos de inversores. Mediante citaciones y solicitudes de registros a Equiti y GO Markets, los representantes designados por el tribunal esperan trazar el flujo de capital. Es importante destacar que ni Equiti Capital ni GO Markets enfrentan acusaciones de mala conducta en relación con el caso.

Según el material promocional original, Novus Capital Partners, el patrocinador del fondo, aseguró a los clientes que su dinero se canalizaría a través de un fondo principal y un socio tecnológico regulado en las Islas Vírgenes Británicas. A partir de ahí, las operaciones supuestamente se ejecutarían mediante canales regulados. Sin embargo, las identidades precisas de los brókers institucionales subyacentes permanecieron ocultas hasta que surgieron los recientes expedientes judiciales.

GO Markets opera bajo la supervisión regulatoria de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), mientras que Equiti Capital UK está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido. La participación de entidades reguladas conocidas destaca la complejidad de las estructuras financieras en las que los fondos se mueven entre jurisdicciones.

Para los operadores minoristas y los inversores, este caso sirve como un claro recordatorio de la importancia de la transparencia directa de los brókers. Comprender exactamente dónde se segrega y se mantiene el dinero de los clientes es fundamental para la gestión de riesgos. A medida que continúan los procedimientos del Capítulo 11, se esperan más detalles sobre cómo fluyeron millones a través de estas cuentas ocultas.